骗取近亲属财物合同诈骗案辩护

近日，本所汤律师代理一起合同诈骗罪辩护案，凭借对非法占有目的认定、近亲属诈骗从宽规则、合同诈骗与民事欺诈界分的精准把握，厘清亲属间经济纠纷与刑事犯罪的边界，结合范某取得被害人谅解并积极退赃退赔的特殊情节，检察机关依法对范某作出不起诉决定，当事人合法权益得到维护。

一、基本案情

范某因个人资金周转需要，向其兄长范某某谎称自己名下某处房产及某公司股权具有较高投资价值、短期内可获利变现，诱导范某某以购买房产和受让股权为由，双方签订房屋买卖合同及股权转让合同。范某某基于对弟弟的信任，先后向范某支付资金共计三十余万元。范某将所得款项用于偿还个人债务及日常消费，未实际履行合同义务。范某某发现受骗后报案，公安机关以范某涉嫌合同诈骗罪立案侦查，后移送检察机关审查起诉。

二、律师抗辩与案件结果

律师围绕核心法律要点提出专业抗辩：

1. 本案系亲属间经济纠纷，范某与范某某系同胞兄弟，属刑事诉讼法规定的近亲属，依据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，诈骗近亲属财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽；

2. 案涉“谎称房产股权有较高投资价值”属于投资宣传中的夸大陈述，应严格区分民事欺诈与刑事诈骗，重点审查范某是否具有非法占有目的，在无充分证据证明其主观上具有非法占有故意的情况下，不宜径行认定构成合同诈骗罪；

3. 范某到案后如实供述、自愿认罪认罚，积极筹措资金退赔被害人全部经济损失并取得兄长谅解，人身危险性、社会危害性显著降低，符合认罪认罚从宽制度的适用条件；

4. 本案发生在近亲属之间，未实质破坏市场经济秩序，社会危害性较小，符合刑法第三十七条、刑事诉讼法关于酌定不起诉及免予刑事处罚的条件。

检察机关采纳律师意见，综合考虑近亲属关系、范某取得被害人谅解、全额退赔、认罪认罚等情节，认为范某犯罪情节轻微、社会危害性小，依法对范某作出不起诉决定，范某无需承担刑事责任。

三、律师解答

1. 诈骗近亲属的财物，就一定构成犯罪吗？ 不一定。根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，诈骗近亲属财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理；确有追究刑事责任必要的，也应酌情从宽。关键看是否取得近亲属谅解及社会危害性大小，本案因取得兄长谅解并全额退赔，最终获不起诉处理。

2. “谎称有较高投资价值”属于民事欺诈还是刑事诈骗？ 需要具体判断。刑事诈骗要求行为人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相。若仅对资产投资价值作夸大宣传，但资产真实存在、有履约意愿，可能仅属民事欺诈或合同纠纷；若虚构不存在的资产、根本没有履约能力，才可能构成合同诈骗。辩护核心在于审查非法占有目的。

3. 亲属间的合同诈骗案，如何争取从宽处理？ 一是尽快取得被害人的书面谅解书；二是尽力全额退赃退赔；三是自愿认罪认罚、如实供述；四是重点论证近亲属关系、社会危害性较小等情节，争取不起诉或免予刑事处罚，确有追诉必要的则争取适用缓刑。

案例延伸

1. 合同诈骗罪的数额标准是什么？ 依据刑法第二百二十四条及相关司法解释，合同诈骗数额2万元以上不满20万元属“数额较大”，处三年以下有期徒刑或者拘役；20万元以上不满100万元属“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。本案涉案三十余万元属数额巨大，但因近亲属关系、谅解退赔等情节可依法争取从宽。

2. 刑事诉讼法中的“近亲属”包括哪些人？ 刑事诉讼法规定的近亲属包括配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹。范某与其兄长即属同胞兄弟姐妹，属于近亲属范畴，故本案适用两高诈骗解释关于诈骗近亲属财物从宽处理的规定。

3. 合同诈骗罪与普通诈骗罪有何区别？ 合同诈骗罪要求“在签订、履行合同过程中”实施诈骗，侵害的客体包含市场经济秩序；普通诈骗罪则无此特定场合要求。本案发生在房屋买卖合同、股权转让合同签订履行过程中，符合合同诈骗罪的行为特征，故以合同诈骗罪立案追诉。

4. 近亲属间触犯普通诈骗罪与合同诈骗罪，在追诉标准与处罚上有何不同？ 两者差异明显。追诉标准方面，普通诈骗罪（刑法第二百六十六条）数额较大起点一般为三千元至一万元，合同诈骗罪（刑法第二百二十四条）数额较大起点为二万元，合同诈骗罪的立案门槛显然更高，数额档位亦不同，普通诈骗罪数额巨大为三万元至十万元、数额特别巨大为五十万元以上，合同诈骗罪数额巨大为二十万元至一百万元、数额特别巨大为一百万元以上。处罚方面，两罪第一档均处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，但普通诈骗罪另设管制刑，合同诈骗罪未设管制刑；第二、三档法定刑基本一致。合同诈骗罪因同时侵害市场经济秩序，系诈骗罪的特殊法条，在签订、履行合同过程中实施诈骗的优先适用合同诈骗罪。值得强调的是，两高诈骗解释第四条关于“诈骗近亲属财物，近亲属谅解的一般可不按犯罪处理”的规定，文义上针对普通诈骗罪，合同诈骗罪能否直接适用存在争议，但近亲属从宽处理的精神可参照适用。

汤律师深耕刑事辩护、经济犯罪、诈骗类犯罪辩护领域，对非法占有目的认定、亲属间犯罪从宽规则把握精准，熟稔认罪认罚制度与不起诉程序，全力维护当事人合法权益。